一、對外投資概述
（一）原對外投資情況
為推動沙特“2030 愿景”及“一帶一路”倡議，寶鋼股份、沙特阿美和 PIF 擬共同投資設(shè)立沙特厚板公司（暫定名），在沙特阿拉伯建設(shè)全球最具競爭力的綠色低碳厚板工廠。
2023年4月7日，公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于參股沙特厚板公司及擔(dān)保事項的議案》，同意寶鋼股份與沙特阿美和 PIF 共同投資設(shè)立沙特厚板公司，其中寶鋼股份出資164,062.5萬里亞爾或其它等值貨幣（折合約43,750萬美元，或約300,475萬元人民幣），持有合資公司股權(quán)50%；沙特阿美出資82,031.25萬里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權(quán)25%；PIF出資82,031.25萬里亞爾或其它等值貨幣，持有合資公司股權(quán)25%。
2023年5月1日，股東三方在沙特阿拉伯達蘭舉行了股東協(xié)議簽約儀式。公司已按照相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)。詳情請參見公司在上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《寶鋼股份關(guān)于與沙特阿美和 PIF 合資設(shè)立沙特厚板公司的公告》（公告編號：臨 2023-031）。
（二）本次對外投資調(diào)整審批情況
由于項目出資方案發(fā)生變化，公司于2024年7月25日召開第八屆董事會第四十三次會議，審議通過了《關(guān)于審議參股并投資建設(shè)沙特厚板項目的議案》，同意調(diào)整投資設(shè)立沙特厚板公司的出資方案。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，該事項無需提交公司股東大會審議。
本次合資項目不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組行為。
本項目的實施還需取得相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn)、備案、登記。
二、對外投資合作方基本情況
沙特阿拉伯國家石油公司是世界最大的石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商，業(yè)務(wù)遍及沙特王國和全世界。主要從事石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、煉制、運輸和銷售等業(yè)務(wù)。經(jīng)營范圍：工程相關(guān)科學(xué)技術(shù)咨詢活動（主要）；原油提�。ǔ跫墸�；礦物油精煉（二次）等。
沙特公共投資基金（PUBLIC INVESTMENT FUND）是沙特主權(quán)投資基金，由沙特財政部于1971年8月17日創(chuàng)建，2015年3月其所有權(quán)被轉(zhuǎn)移至經(jīng)濟和發(fā)展事務(wù)委員會。
經(jīng)營范圍：控股公司的活動（主要）；非吸收存款金融機構(gòu)和其他專業(yè)消費信貸授予人的信貸授予（主要）；一般公共行政活動（主要）。
三、合資設(shè)立公司的基本情況
1.公司名稱：沙特厚板公司（暫定名，以沙特工商部門核準(zhǔn)登記名稱為準(zhǔn)）
2.注冊資本：合資公司注冊資本20億美元（折合約144.6億元人民幣，或75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，全部以現(xiàn)金出資。
3.出資方式及出資比例：寶鋼股份出資10億美元（折合約72.3億元人民幣，或37.5億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權(quán)比例為50%；沙特阿美和PIF各出資5億美元（折合約36.15億元人民幣，或18.75億沙特里亞爾）或其它等值貨幣，股權(quán)比例各占25%。
4.建設(shè)項目情況：擬在沙特阿拉伯投資建設(shè)全球最具競爭力的綠色低碳厚板工廠，年產(chǎn)250萬噸直接還原鐵、166.7萬噸鋼、150萬噸厚板，主要服務(wù)于中東北非地區(qū)的油氣、造船、海工和建筑行業(yè)。
四、對外投資對上市公司的影響
本項目是沙特“2030愿景”和“一帶一路”倡議的完美契合，是中國寶武和寶鋼股份為培育世界一流企業(yè)，推進國際化戰(zhàn)略的重要舉措，也是寶鋼股份首個海外綠地全流程鋼鐵項目。本項目采取國際最先進的工藝技術(shù)，建設(shè)全球首家綠色低碳全流程厚板工廠，是寶鋼股份踐行綠色低碳發(fā)展戰(zhàn)略的標(biāo)志性項目。本項目實施，有助于促進中沙經(jīng)濟往來，有望成為中沙經(jīng)濟合作的示范性項目。
五、對外投資的風(fēng)險分析
按照公司的相關(guān)規(guī)定，本項目委托第三方中介機構(gòu)出具了獨立風(fēng)險評估報告，從政治、經(jīng)濟、社會、合規(guī)、市場、建設(shè)條件、工程技術(shù)、管理運營等八個方面對可能存在的風(fēng)險和影響進行全面評估，結(jié)論為項目總體風(fēng)險較低且可控，建議加快推進。公司相應(yīng)制定了各風(fēng)險點的應(yīng)對預(yù)案，在項目實施過程中，將持續(xù)完善風(fēng)險防控舉措并加強落實，降低投資風(fēng)險。
特此公告。
寶山鋼鐵股份有限公司董事會
2024年7月25日
0371-53311603